تحقیق درباره پولشویی

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش تعداد صفحات :20 صفحه بخشی از تحقیق :مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي خط قرمز اقتصاد اشاره در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخ .